Hauptversammlungen

Hauptversammlung 2024

Die ordentliche Hauptversammlung fand am Dienstag, den 04. Juni 2024 in Frankfurt am Main statt. Nachfolgend finden Sie alle verfügbaren Informationen und Dokumente:

 

Einberufung einschließlich der Tagesordnung
de
pdf
746 KB

Gegenanträge/Wahlvorschläge

Wahlvorschlag von responsAbility Global Micro and SME Finance Fund zu TOP 9.2
de
pdf
921 KB
Zusammengefasster Lagebericht und Jahresabschluss der ProCredit Holding AG 2023
de
pdf
24 MB
Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2023 inklusive Konzernabschluss, Aufsichtsratsbericht, übernahmerechtliche Angaben gemäß §§ 289a, 315a Satz 1 HGB
de
pdf
13 MB
Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1
de
pdf
152 KB
Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands (Tagesordnungspunkt 2)
de
pdf
41 KB
Vergütungsbericht 2023
de
pdf
250 KB
Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands (Tagesordnungspunkt 7)
de
pdf
105 KB
Vorgeschlagene neue Fassung der Satzung der Gesellschaft (Tagesordnungspunkt 8)
de
pdf
496 KB

Angaben zu den zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidatinnen (Tagesordnungspunkt 9)

Karin Katerbau
de
pdf
142 KB
Berna Ülman
de
pdf
131 KB
Erläuterungen zu Aktionärsrechten
de
pdf
115 KB
Vorherige Satzung der Gesellschaft
de
pdf
1 MB
Informationen gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
de
pdf
287 KB
Anmelde- , sowie Vollmachts- und Weisungsformular
de
pdf
259 KB
Datenschutzinformationen für Aktionäre
de
pdf
112 KB
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
de
pdf
23 KB
Teilnahme- und Abstimmungsergebnisse
de
pdf
63 KB
Angaben Gemäß Tabelle 8 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018 1212
de
pdf
48 KB
Dividendenbekanntmachung
de
pdf
85 KB
Veröffentlichung des Beschlusses und des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder gemäß § 120a Abs. 2 AktG
de
pdf
108 KB
Veröffentlichung des Beschlusses und des Systems zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder gemäß §§ 113 Abs. 3 I.V.m. 120a Abs. 2 AktG
de
pdf
108 KB
Rede von Rainer Ottenstein, Vorsitzender des Aufsichtsrats
de
pdf
145 KB
Rede von Hubert Spechtenhauser, Vorsitzender des Vorstands
de
pdf
154 KB

Hauptversammlung 2023

Die ordentliche Hauptversammlung fand am Montag, den 05. Juni 2023, in Frankfurt am Main statt. Nachfolgend finden Sie alle verfügbaren Informationen und Dokumente:

 

Einberufung einschließlich der Tagesordnung
de
pdf
882 KB

Gegenanträge/Wahlvorschläge

Gegenantrag von Rossana Mazzilli zu TOP 11
de
pdf
201 KB

Zusammengefasster Lagebericht und Jahresabschluss der ProCredit Holding AG & Co. KGaA der letzten drei Jahre

Zusammengefasster Lagebericht und Jahresabschluss der ProCredit Holding AG & Co. KGaA 2022
de
pdf
2 MB
Zusammengefasster Lagebericht und Jahresabschluss der ProCredit Holding AG & Co. KGaA 2021
de
pdf
1 MB
Zusammengefasster Lagebericht und Jahresabschluss der ProCredit Holding AG & Co. KGaA 2020
de
pdf
1 MB

Geschäftsbericht inklusive Konzernabschluss der letzten drei Geschäftsjahre

2022 Geschäftsbericht inklusive Konzernabschluss
de
pdf
8 MB
2021 Geschäftsbericht inklusive Konzernabschluss
de
pdf
6 MB
2020 Geschäftsbericht inklusive Konzernabschluss
de
pdf
7 MB
Gewinnverwendungsvorschlag der persönlich haftenden Gesellschafterin
de
pdf
42 KB
Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin an die Hauptversammlung zu der unter Tagesordnungspunkt 8 vorgeschlagenen Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 203 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG
de
pdf
108 KB
Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 (Tagesordnungspunkt 6)
de
pdf
265 KB
Vergütungssystem der Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin (Tagesordnungspunkt 7)
de
pdf
51 KB
Satzung der ProCredit Holding AG (Tagesordnungspunkt 10)
de
pdf
657 KB
Formwechselbericht (Tagesordnungspunkt 10)
de
pdf
2 MB

Angaben zu den Aufsichtsratskandidaten (Tagesordnungspunkt 11)

Rainer Ottenstein
de
pdf
97 KB
Dr. H.P.M. (Ben) Knapen
de
pdf
100 KB
Helen Alexander
de
pdf
113 KB
Jovanka Joleska Popovska
de
pdf
75 KB
Dr. Jan Marcus Schroeder-Hohenwarth
de
pdf
73 KB
Nicholas Tesseyman
de
pdf
80 KB
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
de
pdf
25 KB
Erläuterungen zu Aktionärsrechten
de
pdf
116 KB
Informationen gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
de
pdf
231 KB
Anmelde-, sowie Vollmachts- und Weisungsformular
de
pdf
281 KB
Datenschutzinformationen für Aktionäre
de
pdf
98 KB
Teilnahme und Abstimmungsergebnisse
de
pdf
39 KB
Rede von Rainer Ottenstein und Hubert Spechtenhauser
de
pdf
215 KB

Hauptversammlung 2022

Die ordentliche Hauptversammlung 2022 fand am Dienstag, den 31. Mai 2022 statt. Mit Blick auf die fortdauernde COVID-19-Pandemie wurde die Veranstaltung auf Grundlage der aktuellen Fassung des C19-AuswBekG ohne physische Präsenz der Aktionär*innen und ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung durchgeführt.

Tagesordnung/Einberufung
de
pdf
883 KB

Gegenanträge/Wahlvorschläge

Wahlvorschlag International Finance Corporation
de
pdf
184 KB
Gegenantrag Zeitinger Invest GmbH
de
pdf
545 KB
Zusammengefasster Lagebericht und Jahresabschluss der ProCredit Holding AG & Co. KGaA 2021
de
pdf
1 MB
2021 Geschäftsbericht inklusive Konzernabschluss
de
pdf
6 MB
Gewinnverwendungsvorschlag der persönlich haftenden Gesellschafterin
de
pdf
48 KB
Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin an die Hauptversammlung zu der unter Tagesordnungspunkt 3.2 vorgeschlagenen Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 278 Absatz 3, § 221 Absatz 4 Satz 2 in Verbindung mit § 278 Absatz 3, § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG
de
pdf
166 KB
Lebenslauf von Jovanka Joleska Popovska
de
pdf
113 KB
Lebenslauf von Dr. Jan Martin Witte
de
pdf
118 KB
Lebenslauf von Dr. H.P.M. (Ben) Knapen
de
pdf
116 KB
Lebenslauf von Helen Alexander
de
pdf
145 KB
Lebenslauf von Monish K. Dutt
de
pdf
146 KB
Lebenslauf von Marianne Loner
de
pdf
97 KB
2021 Vergütungsbericht
de
pdf
415 KB
Erläuterungen zu Aktionärsrechten
de
pdf
225 KB
Informationen gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
de
pdf
185 KB
Anmelde- , Briefwahl-, sowie Vollmachts- und Weisungsformular
de
pdf
307 KB
Datenschutzinformationen für Aktionäre
de
pdf
164 KB
Teilnahme und Abstimmungsergebnisse
de
pdf
184 KB
Rede von Rainer Ottenstein und Sandrine Massiani
de
pdf
148 KB

Hauptversammlungen 2021

Außerordentliche Hauptversammlung Dezember 2021

Die außerordentliche Hauptversammlung fand am Mittwoch, den 08. Dezember 2021 statt. Mit Blick auf die fortdauernde COVID-19-Pandemie wurde die Veranstaltung auf Grundlage des C19-AuswBekG ohne physische Präsenz der Aktionär*innen und ihrer Bevollmächtigten als virtuelle außerordentliche Hauptversammlung durchgeführt. Nachfolgend finden Sie alle verfügbaren Informationen und Dokumente:

Tagesordnung/Einberufung
de
pdf
975 KB
Informationen gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
de
pdf
160 KB
Anmelde-, Briefwahl-, sowie Vollmachts- und Weisungsformular
de
pdf
318 KB
Erläuterung zu Aktionärsrechten
de
pdf
224 KB
Datenschutzinformationen für Aktionäre
de
pdf
180 KB
Dividendenbekanntmachung
de
pdf
119 KB
Teilnahme und Abstimmungsergebnisse
de
pdf
156 KB
Rede von Gabriel Schor (Vorstandsmitglied der ProCredit General Partner AG)
de
pdf
145 KB

Hauptversammlung 2021

Die ordentliche Hauptversammlung 2021 fand am Donnerstag, den 27. Mai 2021, statt. Mit Blick auf die fortdauernde COVID-19-Pandemie wurde die Veranstaltung auf Grundlage des C19-AuswBekG ohne physische Präsenz der Aktionär*innen und ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung durchgeführt. Nachfolgend finden Sie alle verfügbaren Informationen und Dokumente:

Hauptversammlung 2021 Informationen und Dokumente

Tagesordnung/Einberufung
de
pdf
947 KB
Zusammengefasster Lagebericht und Jahresabschluss der ProCredit Holding AG & Co. KGaA 2020
de
pdf
1 MB
2020 Geschäftsbericht inklusive Konzernabschluss
de
pdf
7 MB
Gewinnverwendungsvorschlag der persönlich haftenden Gesellschafterin
de
pdf
77 KB
Lebenslauf Rainer Ottenstein
de
pdf
288 KB
Lebenslauf Jovanka Joleska Popovska
de
pdf
286 KB
Lebenslauf Dr. Jan Martin Witte
de
pdf
293 KB
Erläuterungen zu Aktionärsrechten
de
pdf
346 KB
Informationen gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
de
pdf
128 KB
Anmelde-, Briefwahl-, sowie Vollmachts- und Weisungsformular
de
pdf
404 KB
Datenschutzinformationen für Aktionäre
de
pdf
159 KB
Dividendenbekanntmachung
de
pdf
29 KB
Teilnahme und Abstimmungsergebnisse
de
pdf
255 KB
Rede von Gabriel Schor (Vorstandsmitglied der ProCredit General Partner AG)
de
pdf
363 KB

Kontakt bei Fragen zu Inhalten der Hauptversammlung

Investor Relations Team: + 49 (0) 69 951 437 300

E-Mail: PCH_HV@procredit-group.com

 

Hauptversammlungen 2020

Außerordentliche Hauptversammlung Dezember 2020

Die außerordentliche Hauptversammlung fand am Donnerstag, den 10. Dezember 2020 statt. Mit Blick auf die fortdauernde COVID-19-Pandemie hat die Veranstaltung auf Grundlage des C19-AuswBekG ohne physische Präsenz der Aktionär*innen und ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung stattgefunden. Nachfolgend finden Sie alle verfügbaren Informationen und Dokumente:

Tagesordnung/Einberufung
de
pdf
636 KB

Änderung des Ergebnisabführungsvertrages zwischen der Gesellschaft und der ProCredit Bank AG

Ergebnisabführung ProCredit Bank
de
pdf
164 KB
1. Ergänzung Ergebnisabführung ProCredit Bank
de
pdf
72 KB
2. Ergänzung Ergebnisabführung ProCredit Bank
de
pdf
119 KB
Bericht Änderung Ergebnisabführung ProCredit Bank
de
pdf
237 KB
Jahresabschluss 2017 ProCredit Bank AG
de
pdf
2 MB
Jahresabschluss 2018 ProCredit Bank AG
de
pdf
6 MB
Jahresabschluss 2019 ProCredit Bank AG
de
pdf
3 MB
Jahresabschluss und zusammengefasster Lagebericht ProCredit Holding AG & Co. KGaA 2017
de
pdf
787 KB
Jahresabschluss und zusammengefasster Lagebericht ProCredit Holding AG & Co. KGaA 2018
de
pdf
816 KB
Jahresabschluss und zusammengefasster Lagebericht ProCredit Holding AG & Co. KGaA 2019
de
pdf
821 KB
Gewinnverwendungsvorschlag der persönlich haftenden Gesellschafterin
de
pdf
116 KB
Erläuterungen zu Aktionärsrechten
de
pdf
222 KB
Anmelde-, sowie-Vollmachts-und-Weisungsformular
de
pdf
242 KB
Datenschutzinformationen für Aktionäre
de
pdf
160 KB
Teilnahme und Abstimmungsergebnisse
de
pdf
159 KB
Rede von Gabriel Schor (Vorstandsmitglied der ProCredit General Partner AG)
de
pdf
415 KB

Hauptversammlung 2020

Die ordentliche Hauptversammlung 2020 fand am Dienstag, den 26. Mai 2020 statt. Mit Blick auf die fortdauernde COVID-19-Pandemie wurde die Veranstaltung auf Grundlage des C19-AuswBekG ohne physische Präsenz der Aktionär*innen und ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung durchgeführt.  Nachfolgend finden Sie alle verfügbaren Informationen und Dokumente:

Hauptversammlung 2020 Informationen und Dokumente

Tagesordnung/Einberufung
de
pdf
2 MB
Lebenslauf Dr. H.P.M. (Ben) Knapen
de
pdf
124 KB
2019 Geschäftsbericht inklusive Konzernabschluss
de
pdf
2 MB
Zusammengefasster Lagebericht und Jahresabschluss der ProCredit Holding AG & Co. KGaA 2019
de
pdf
821 KB
Erläuterungen zu Aktionärsrechten
de
pdf
219 KB
Anmelde-, Briefwahl-, sowie Vollmachts- und Weisungsformular
de
pdf
276 KB
Hinweise zur Anmeldung und Stimmrechtsausübung
de
pdf
137 KB
Präsenz und Abstimmungsergebnisse
de
pdf
219 KB
Rede von Gabriel Schor und Sandrine Massiani (Vorstandsmitglieder der ProCredit General Partner AG)
de
pdf
366 KB

Kontakt bei Fragen zu Inhalten der Hauptversammlung

Investor Relations Team: + 49 (0) 69 951 437 300

E-Mail: PCH_HV@procredit-group.com

 

Hauptversammlungen 2019

Außerordentliche Hauptversammlung November 2019

Die Außerordentliche Hauptversammlung fand am Freitag, den 15. November 2019, in Frankfurt am Main statt. Nachfolgend finden Sie alle verfügbaren Informationen und Dokumente:

Tagesordnung/Einberufung
de
pdf
791 KB

Änderung des jeweiligen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages zwischen der Gesellschaft und der Quipu GmbH sowie der Gesellschaft und der ProCredit Academy GmbH

Unternehmensvertrag (Quipu GmbH) 21. Juli 2011
de
pdf
2 MB
Änderung 1 (Quipu GmbH) 13. April 2016
de
pdf
754 KB
Änderung 2 (Quipu GmbH) 27. September 2019
de
pdf
78 KB
Bericht Quipu GmbH 27. September 2019
de
pdf
1 MB
Jahresabschluss 2016 Quipu GmbH
de
pdf
2 MB
Jahresabschluss 2017 Quipu GmbH
de
pdf
4 MB
Jahresabschluss 2018 Quipu GmbH
de
pdf
2 MB
Unternehmensvertrag (PC Academy GmbH) 30. April 2009
de
pdf
180 KB
Änderung 1 (PC Academy GmbH) 13. April 2016
de
pdf
82 KB
Änderung 2 (PC Academy GmbH) 27. September 2019
de
pdf
68 KB
Bericht ProCredit Academy GmbH 27. September 2019
de
pdf
1 MB
Jahresabschluss 2016 ProCredit Academy GmbH
de
pdf
294 KB
Jahresabschluss 2017 ProCredit Academy GmbH
de
pdf
278 KB
Jahresabschluss 2018 ProCredit Academy GmbH
de
pdf
2 MB

Änderung des Ergebnisabführungsvertrages zwischen der Gesellschaft und der ProCredit Bank AG

Unternehmensvertrag (PC Bank AG) 12. April 2012
de
pdf
167 KB
Änderung 1 (PC Bank AG) 12. Juli 2019
de
pdf
70 KB
Bericht ProCredit Bank AG 27. September 2019
de
pdf
709 KB
Jahresabschluss 2016 ProCredit Bank AG
de
pdf
1 MB
Jahresabschluss 2017 ProCredit Bank AG
de
pdf
2 MB
Jahresabschluss 2018 ProCredit Bank AG
de
pdf
6 MB

Jahresabschluss der ProCredit Holding für die letzten drei Geschäftsjahre

Jahresabschluss und zusammengefasster Lagebericht ProCredit Holding AG & Co. KGaA 2016
de
pdf
926 KB
Jahresabschluss und zusammengefasster Lagebericht ProCredit Holding AG & Co KGaA 2017
de
pdf
787 KB
Zusammengefasster Lagebericht und Jahresabschluss der ProCredit Holding AG & Co. KGaA 2018
de
pdf
816 KB
Erläuterungen zu Aktionärsrechten
de
pdf
192 KB
Eintrittskartenanforderung sowie Weisungs- und Vollmachtsformular
de
pdf
692 KB
Anreise und Parkhinweise
de
pdf
7 MB
Präsenz und Abstimmungsergebnisse
de
pdf
221 KB

Hauptversammlung 2019

Die ordentliche Hauptversammlung 2019 fand am Freitag, den 17. Mai 2019 in Frankfurt am Main statt. Nachfolgend finden Sie alle verfügbaren Informationen und Dokumente:

Hauptversammlung 2019 Informationen und Dokumente

Tagesordnung/Einberufung
de
pdf
2 MB
2018 Geschäftsbericht inklusive Konzernabschluss
de
pdf
4 MB
Zusammengefasster Lagebericht und Jahresabschluss der ProCredit Holding AG & Co. KGaA 2018
de
pdf
816 KB
Gewinnverwendungsvorschlag der persönlich haftenden Gesellschafterin
de
pdf
27 KB
Erläuterung zu Aktionärsrechten
de
pdf
374 KB
Eintrittskartenanforderung sowie Weisungs und Vollmachtsformular
de
pdf
157 KB
Hinweise zur Anmeldung und Stimmrechtsvertretung
de
pdf
2 MB
Anreise und Parkhinweise
de
pdf
7 MB
Dividendenbekanntmachung für das Geschäftsjahr 2018
de
pdf
94 KB
Präsenz und Abstimmungsergebnisse
de
pdf
218 KB
Rede von Gabriel Schor und Sandrine Massiani (Vorstandsmitglieder der ProCredit General Partner AG)
de
pdf
417 KB

Hauptversammlung 2018

Die ordentliche Hauptversammlung 2018 fand am Mittwoch, den 23. Mai 2018 in Frankfurt am Main statt. Nachfolgend finden Sie alle verfügbaren Informationen und Dokumente:

Tagesordnung/Einberufung
de
pdf
620 KB
Nachbericht des Vorstands über den Ausschluss des Bezugsrechts
de
pdf
124 KB
Geschäftsbericht 2017
de
pdf
5 MB
Jahresabschluss und zusammengefasster Lagebericht ProCredit Holding AG & Co KGaA 2017
de
pdf
787 KB
Gewinnverwendungsvorschlag der persönlich haftenden Gesellschafterin
de
pdf
27 KB
Erläuterung zu Aktionärsrechten
de
pdf
90 KB
Eintrittskartenanforderung sowie Weisungs und Vollmachtsformular
de
pdf
209 KB
Hinweise zur Eintrittskartenanforderung
de
pdf
75 KB
Anreise- und Parkhinweise
de
pdf
6 MB
Dividendenbekanntmachung für das Geschäftsjahr 2017
de
pdf
20 KB
Präsenz und Abstimmungsergebnisse
de
pdf
63 KB
Rede von Borislav Kostadinov (Vorstandsmitglied der ProCredit General Partner AG)
de
pdf
175 KB

Hauptversammlung 2017

Die ordentliche Hauptversammlung 2017 fand am Mittwoch, den 17. Mai 2017 in Frankfurt am Main statt. Nachfolgend finden Sie alle verfügbaren Informationen und Dokumente:

Tagesordnung/Einberufung
de
pdf
266 KB
Geschäftsbericht 2016
de
pdf
3 MB
Jahresabschluss und zusammengefasster Lagebericht ProCredit Holding AG & Co. KGaA 2016
de
pdf
926 KB
Erläuterung zu Aktionärsrechten
de
pdf
74 KB
Eintrittskartenanforderung sowie Weisungs- und Vollmachtsformular
de
pdf
222 KB
Hinweise zu der Eintrittskartenanforderung
de
pdf
75 KB
Dividendenbekanntmachung für das Geschäftsjahr 2016
de
pdf
85 KB
Präsenz und Abstimmungsergebnisse
de
pdf
63 KB
Rede von Borislav Kostadinov (Vorstandsmitglied der ProCredit General Partner AG)
de
pdf
97 KB